Avanço do compliance fortalece o mercado cripto, explica Wallace Bomfim, da Transfero
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O compliance refere-se a normas e procedimentos que asseguram a conformidade das empresas com a legislação e padrões éticos.
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O Brasil é pioneiro na regulamentação do mercado cripto com a Lei 14.478/2022, mas o processo de licenciamento está mais lento do que o previsto.
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O setor de criptomoedas enfrenta desafios devido à abordagem tradicional das entidades financeiras, afetando a competitividade das empresas de blockchain.
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Para manter a integridade do negócio, as empresas precisam executar a due diligence, monitorando o perfil de clientes e suas transações.
A proteção ao consumidor é vital. Medidas como identificação adequada e educação dos usuários ajudam a prevenir fraudes no mercado cripto.
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A regulamentação pode permitir uma maior integração entre o mercado de criptomoedas e o sistema financeiro tradicional, ampliando oportunidades.
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A governança nas empresas de criptomoedas é essencial. A falta de relatórios e comitês internos compromete a transparência e segurança do negócio.