O sistema desenvolvido para conhecer mais sobre o cliente de uma empresa faz parte da área de compliance e ajuda na prevenção a crimes financeiros
Responsáveis pela manutenção do sistema financeiro global, seja ele descentralizado ou não, os principais mecanismos de compliance precisam ser conhecidos e aplicados
Após lançamento de minuta de resolução, Bacen abriu consulta pública no site oficial
Etapa do processo de KYC traz mais robustez ao Programa de Conformidade de exchanges
Justiça passa por uma revolução digital que necessita de Interoperabilidade para a construção de uma “linguagem universal” sobre a regulamentação de empresas blockchain
Ainda em fase de consolidação de legislações, setor de criptomoedas adota políticas de compliance para garantir a integridade das operações
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